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Forex negociação com Alpari: confiança e inovação na negociação Por que escolher Alpari Hoje Alpari é um dos maiores do mundo brokers Forex. Graças à experiência que a empresa adquiriu com anos de trabalho, a Alpari está apta a oferecer aos seus clientes uma ampla gama de serviços de qualidade para a Internet na era moderna no mercado cambial. Mais de um milhão de clientes escolheram a Alpari como seu fornecedor confiável de serviços de Forex. O que é Forex O Forex (FOReign EXchange) mercado apareceu no final da década de 1970 depois de muitos países decidiram unpeg seu valor de moeda do que o dólar dos EUA ou ouro. Isto conduziu à formação de um mercado internacional em que a moeda poderia ser trocada e negociada livremente. Hoje, o Forex é o maior mercado financeiro do mundo. Não importa onde você vive ou até mesmo onde você está agora, desde que você tenha acesso à internet, um terminal de negociação (um programa especial para negociação Forex) e uma conta com um corretor de Forex, todos os instrumentos e oportunidades de Forex são Aberto para você. Quem são os comerciantes Os comerciantes são pessoas que trabalham no mercado Forex, tentando determinar a direção em que os preços de uma moeda irão e fazer um comércio para a compra ou venda dessa moeda. Como tal, ao comprar uma moeda mais barata e vendê-la por mais, os comerciantes ganham dinheiro no mercado Forex. Os comerciantes tomam suas decisões com base na análise de todos os fatores que podem afetar os preços, permitindo que eles trabalhem com precisão em que direção os preços estão se movendo. Lucro pode ser feita negociação Forex sobre a queda no preço de uma moeda, assim como lucro pode ser feito em um aumento no preço de uma determinada moeda. Além disso, os comerciantes podem fazer comércios no mercado de Forex de qualquer lugar do mundo, quer se trate de Londres ou Timbuktu. Onde você pode aprender a negociar Forex Para os novatos que acabaram de tomar suas primeiras etapas no mercado Forex, recomendamos a inscrição em um dos cursos de investimento Academys educacionais. Os cursos irão ensinar-lhe não só os conceitos básicos do mercado de câmbio, mas também métodos de análise do mercado Forex e como evitar armadilhas comuns. Com a educação da Academia de Investimento você vai ganhar valioso conhecimento teórico que você será capaz de aplicar ao negociar. Além disso, você vai descobrir sobre Money Management, aprender a assumir o controle de suas emoções, descobrir como robôs de negociação pode ser útil e muito mais. Você pode participar nos cursos a partir do conforto de sua própria casa: on-line. Análises e notícias financeiras semanais, idéias de negociação prontas a usar e serviços analíticos gratuitos no site da Alpari ajudarão você a tomar as decisões corretas ao negociar o Forex. Como você pode obter negociação Forex Se você nunca trabalhou com Forex antes, você pode testar todas as oportunidades de negociação de moeda em uma conta demo com fundos virtuais. Com uma conta de demonstração você será capaz de explorar o mercado Forex a partir de dentro e desenvolver a sua própria estratégia de negociação. Você sempre pode tirar proveito de soluções prontas, familiarizando-se com feedback de outros comerciantes. Depois de ter aberto uma conta, quer se trate de uma demonstração ou conta ao vivo, você precisará baixar um programa especial para trabalhar no mercado de Forex um terminal comercial. No terminal, você pode acompanhar as cotações do mercado, fazer negócios, abrindo e fechando posições e manter-se atualizado com notícias financeiras. Você pode escolher entre terminais de negociação para PC, bem como para dispositivos móveis: tudo o que você precisa para tornar o seu trabalho com o Forex o mais conveniente possível. Você pode começar a negociar no mercado Forex moeda com Alpari ter qualquer quantidade de fundos em sua conta. Se você gostaria de tentar negociar o Forex em uma conta real, mas para manter os riscos o mais baixo possível, tente negociar com uma conta nano. mt4 onde a moeda é negociada em eurocentros e centavos de dólar americano. Ouro mais recente, as taxas de câmbio nos Emirados Árabes Unidos (22k, 24k, 21k e 18k), bem como as taxas de câmbio, incluindo a rupia indiana, rupia paquistanesa, o peso filipino, a rupia do Sri Lanka, a libra esterlina Libra, euro e pode mais de encontro ao dirham dos UAE (dólar de EU). As taxas de 24 quilates, 22 quilates, 21 quilates, 18 quilates e dez Tola (T) Bar (11.6638038 grama) serão atualizados quatro vezes ao dia para mantê-los frescos e relevantes para os compradores de barras de ouro e jóias de ouro nos Emirados Árabes Unidos. Os horários de atualização para o Retail Gold Rate em Dubai serão às 9h30, 14h30, 17h e 20h (a menos que haja queda drástica ou aumento na taxa internacional). Aos sábados, as taxas de ouro serão atualizadas às 9h30 e essa taxa permanecerá estática até sábado e domingo até que o mercado internacional reabra na segunda-feira. Por favor, note que os varejistas adicionar encargos separadamente para a cotação de ouro. A taxa do ouro do varejo em Dubai está sendo fornecida pelo ouro de Dubai e pelo grupo da jóia. Taxas de Câmbio As Taxas de Câmbio das principais moedas serão atualizadas duas vezes por dia útil, por volta das 8h30 e 15h30. Estes irão cobrir tanto as taxas de remessas para o envio de dinheiro e as taxas de notas de moeda para a compra e venda de notas de moeda. As taxas de câmbio estão sendo fornecidos por UAE Exchange.5 coisas para saber sobre o Bank of Baroda forex scam 5 coisas para saber sobre o Bank of Baroda forex scam 6 presos, mais Rs 6000 cr remessas ilegais. A investigação provavelmente revelará mais bancos e empresas. Bank of Baroda scam forex: 6 presos, mais Rs 6000 cr remessas ilegais. A investigação provavelmente revelará mais bancos e empresas. Seis pessoas foram presas, incluindo funcionários do Banco de Baroda e HDFC Bank no que é agora conhecido como o golpe de Forex. Mas os detalhes que estão saindo nos meios sugerem que esta é somente a ponta de um scam muito mais grande. É provável que mais chefes sejam lançados e mais bancos possam vir sob o escâner de agências de interrogatório. Leia mais de nossa cobertura especial sobre BANK OF BARODA FOREX SCAM Vamos dar uma olhada no que este scam é tudo. 1) O Scam e seu modus operandi Bank of Baroda (BoB) notou algumas transações incomuns de sua sucursal Ashok Vihar em Delhi, um ramo relativamente novo que tinha obtido permissão para aceitar transações de forex apenas em 2013. Dentro de um ano, Delhi39s ramo Ashok Vihar subiu para Rs 21.529 crore. O banco alertou as agências governamentais que entraram em ação, com o Escritório Central de Investigação (CBI) ea Diretoria de Execução (DE) trabalhando no caso. Raids foram realizadas no fim de semana passado em alguns ramos da BoB e residências de alguns funcionários. As incursões foram relacionadas com a suposta remessa ilegal de cerca de Rs 6,172 crore para Hong Kong entre 01 de agosto de 2014 e 12 de agosto de 2015. Letrsquos agora olhar para o modus operandi dessas remessas ilegais. Prima facie parece que dois tipos diferentes de transações ocorreu, mas ambas as transações podem ser relacionadas. Não há nada de novo no modus operandi em uma das transações usadas por launders do dinheiro que tentam ganhar um fanfarrão rápido explorando esquemas do governo. Mas itrsquos o segundo que é intrigante. Transação um ndash que explora esquemas de exportação Na primeira transação, uma empresa ou um indivíduo exporta mercadorias a um preço mais alto para suas próprias empresas falsas, a fim de tirar proveito do regime de devolução de direitos do governo. A devolução de direitos aduaneiros é um reembolso concedido pelo governo para recuperar o montante pago por meio de impostos alfandegários e alfandegários sobre as matérias-primas utilizadas eo imposto sobre serviços de entrada utilizados para o fabrico de mercadorias exportadas. O governo utiliza o regime de devolução de direitos para promover as exportações. Aqui está um exemplo. Suponha que uma empresa de vestuário vende Rs 1.000 no valor de camisas para que usou Rs 500 no valor de pano e outros materiais. O direito aduaneiro pago sobre as importações do tecido ou de outras matérias ou o imposto especial de consumo pago sobre as compras internas e impostos sobre serviços pagos sobre todos os insumos de serviços será reembolsado pelo governo. Se 20 por cento é o imposto pago sobre a sua matéria-prima, então Rs 100 (20 por cento de Rs 500) pode ser reivindicada como drawback de direitos. Neste caso, foram criadas empresas fictícias em Hong Kong. O exportador que tinha moeda estrangeira ndash dinheiro negro estacionado no exterior, usou essas entidades como clientes que enviam o dinheiro de volta para a Índia para fazer a transação olhar genuíno. Governo ao receber a moeda estrangeira desembolsou o dinheiro de devolução de direitos para o exportador desde que a transação foi fechada. O problema, como ED salienta é que os comerciantes acusados ​​evadiram direitos alfandegários, impostos e excesso de reivindicação de desvantagens de direitos para gerar fundos de lama. ED diz que o acusado conivia em ldquoformingrdquake empresas falsas e entidades empresariais no ultramar, particularmente em Hong Kong por ldquoqualovervaluingrdquo o valor de exportação e, posteriormente, reivindicando desvantagens de direitos. As empresas encaminham as suas exportações através destas entidades falsas que revendem as mercadorias ao preço de mercado e as almofadam com o seu próprio dinheiro para reclamar a devolução dos direitos. No exemplo de vestuário, se o valor de mercado dos bens vendidos é Rs 900, então a empresa fictícia vai vender no mercado e realizar Rs 900, mas enviará Rs 1000 para o seu exportador indiano, adicionando Rs 100 por conta própria. Este mecanismo alcança dois propósitos. Um deles é o dinheiro negro não residente residente no exterior vem para a Índia como dinheiro branco eo exportador também gera renda extra enganando o governo através de seus próprios esquemas de incentivo à exportação. Transação de duas remessas de adiantamento ndash para importações BoB em sua comunicação às bolsas de valores disse que entre maio de 2014 e agosto de 2015, 5853 remessas externas de Rs 3.500 crore, principalmente com a finalidade de 39 remessas de avanço para importação39 foi registrado. Os fundos foram enviados através de 38 contas correntes para vários partidos ultramarinos, totalizando 400, com sede principalmente em Hong Kong e um nos Emirados Árabes Unidos. As remessas antecipadas para as importações são basicamente parte do pagamento que um importador faz para confirmar suas importações. Geralmente, após o pagamento do adiantamento inicial, o exportador envia o valor remanescente no recebimento da mercadoria ou após um atraso, dependendo da negociação com o vendedor. Os bancos, por sua vez, têm de verificar se o montante remanescente é enviado e as mercadorias desembarcadas, confirmando-o com documentações de importação. O modus operandi nessa transação foi que várias contas correntes foram abertas na filial Ashok Vihar. De acordo com o nosso sistema bancário, uma remessa de até 100.000 não levanta um alarme e é automaticamente cancelada sem documentos de apoio de importações. Os lavadores de dinheiro exploraram essa lacuna para passar sob o radar. Eles também inteligentemente selecionados commodities que são propensas a cancelamentos por conta da qualidade ou bruscas flutuações de preços como frutas, legumes e arroz. A farsa começou a ocorrer em meados de 2014, quando as empresas estavam se formando em Hong Kong. Uma dessas empresas, Star Exim foi incorporada em Hong Kong em 01 de agosto de 2014, conforme relatado pelo DNA. Em torno do mesmo tempo as transferências de dinheiro começaram do banco de Barodarsquos ramo de Ashok Vihar. Bank of Baroda em seu relatório de auditoria interna menciona que a maioria das transações, totalizando mais de Rs 6.000 crore, começou na mesma data que Star Exim foi incorporada em Hong Kong e continuou por mais um ano até 12 de agosto de 2015. Star Exim foi incorporada Com um capital pago de HK 10.000 e está localizado em um local de luxo em Hong Kong. Mas mais interessante é o endereço do proprietário do companyrsquos. A empresa pertence a um Om Prakash Rungta, que vive na cidade mineira de Chaibasa no distrito de Singhbhum Oeste de Jharkhand. O mesmo endereço em Chaibasa é registado também no nome de Fulchand Sanwarmall, uma companhia negociando pequena do carvão. Star Escritório Eximrsquos em Hong Kong é ocupado por Ashok Rungta de Krsna Group Ltd, uma empresa one-stop consultoria financeira. O dinheiro, que funcionou em diversos milhares dos dólares, foi significado para a importação do arroz e do caju a India. Estes eram na realidade nunca importados nem quaisquer faturas geradas que poderiam autenticar o comércio. Embora a existência da remessa de lsquoAdvance para a rota de importsrsquo de transferência foi descoberta, as detenções feitas pelas agências de investigação foi no esquema de Drawback Duty. CBI prendeu BoBrsquos Ashok Vihar ramo cabeça SK Garg eo estrangeiro (forex) chefe do ramo do banco, Jainis Dubey, por conspiração criminosa e batota. O DE preso Kamal Kalra, trabalhando com a divisão de câmbio do Banco HDFC e três outros indivíduos mdash Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan e Sanjay Aggarwal (nenhum deles trabalhando com qualquer banco). ED diz que o funcionário do banco HDFC Kalra estava supostamente ajudando Bhatia e Aggarwal em remeter o montante através BoB contra uma comissão de 30-50 paise por dólar remetido no exterior. Bhatiarsquos papel foi na formação de empresas na Índia e remiting dinheiro para empresas com sede em Hong Kong. Dhawan, um exportador de roupas prontas, ajudou Bhatia. Dhawan supostamente obtido devolução de direitos para a melodia de Rs 15 crore em um curto período de 6-7 meses Aggarwal foi supostamente bem sucedido em enviar remessas estrangeiras contaminadas valor Rs 430 crore através ramo BoBrsquos em Ashok Vihar em um curto espaço de tempo. Relatórios dizem que mais detenções de intermediários semelhantes e outros agentes, incluindo funcionários da BoB, poderiam ocorrer em um futuro próximo. Todos os acusados ​​são supostos intermediários de pelo menos 15 empresas falsas, dos 59 que estavam envolvidos. ED está agora a investigar mais para verificar as actividades das restantes empresas suspeitas de 44 falsas que bombeado dinheiro para locais no exterior de forma semelhante. A questão é se os detidos são intermediários, então quem é o pivô desta raquete. Como todos os scams financeiros, há uma fuga do dinheiro que terminará conduzindo ao beneficiário. ED disse BoB informou-os que o montante total depositado nas contas 59 é Rs 5,151 crore e apenas 6,66 por cento (Rs 343 crore) deste montante foi depositado em dinheiro no banco, enquanto restante montante de R $ 4.808 crore veio através de outros canais bancários . Quase 90 por cento do montante veio dos sistemas de liquidação bruta em tempo real (RTGS) de 30 outros bancos, que compreendem bancos do setor público, bancos estrangeiros, bancos privados e bancos cooperativos, indicando o envolvimento de mais bancos no scam. Entre maio de 2014 e agosto de 2015, 5853 remessas externas para fora, no valor de Rs 3.500 crore, principalmente com a finalidade de 39 remessas de importação para importação39. Os fundos foram transferidos através de 38 contas correntes para vários partidos ultramarinos, totalizando 400, baseados principalmente em Hong Kong e um nos Emirados Árabes Unidos. BoB disse que o valor total de remessas ilegais através de sua filial de Ashok Vihar em Nova Deli era 546.10 milhões (Rs 3.500 crore), muito mais baixo do que Rs 5,151 crore estimado por ED e Rs 6.000 crore pelo CBI. A maioria das transações de forex foram realizadas em contas correntes recém-abertas, onde foram recebidas fortes entradas de caixa, mas a filial não levantou a bandeira vermelha e muitas regras não foram seguidas. 4) Regras que não foram seguidas Toda a farsa veio à tona porque os funcionários da BoB apontaram as transacções suspeitas para as agências de investigação. Mas houve lapsos no final BoBrsquos também. Espera-se que os bancos levantem relatórios de transação excepcionais (ETRs) e relatórios de transações suspeitas (STRs) com o RBI em caso de discrepâncias. O atraso em apontar essas discrepâncias resultou em ganhando impulso scam. 5) Perguntas não respondidas O golpe de Drawback Duty parece ser o menor dos dois, mas itrsquos o esquema de remessa antecipada que pode snowball indo para a frente. Desde que as operações começaram em agosto de 2014, seu planejamento teria levado alguns meses antes, o que coincide com a chegada ao poder do novo governo. As remessas de lsquoAdvance ao esquema de importrsquo foram usadas para transferir o dinheiro negro da Índia em temores de ser detectado. É preciso saber, cujo dinheiro é e como essa quantidade enorme de dinheiro foi gerado sem ser notado. Há mais a história de Om Prakash Rungta da cidade mineira de Chibasa em Jharkhand, um comerciante de carvão lsquosmallrsquo que possui uma empresa em Hong Kong em que milhões de dólares foram transferidos. Bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22 5 coisas para saber sobre o Bank of Baroda forex scam 6 presos, mais Rs 6000 cr remessas ilegais. A investigação provavelmente revelará mais bancos e empresas. Seis pessoas foram presas, incluindo funcionários do Banco de Baroda e HDFC Bank no que é agora conhecido como o golpe de Forex. Mas os detalhes que estão saindo nos meios sugerem que esta é somente a ponta de um scam muito mais grande. É provável que mais chefes sejam lançados e mais bancos possam vir sob o escâner de agências de interrogatório. Leia mais de nossa cobertura especial sobre BANK OF BARODA FOREX SCAM Vamos dar uma olhada no que este scam é tudo. 1) O Scam e seu modus operandi Bank of Baroda (BoB) notou algumas transações incomuns de sua sucursal Ashok Vihar em Delhi, um ramo relativamente novo que tinha obtido permissão para aceitar transações de forex apenas em 2013. Dentro de um ano, Delhi39s ramo Ashok Vihar subiu para Rs 21.529 crore. O banco alertou as agências governamentais que entraram em ação, com o Escritório Central de Investigação (CBI) ea Diretoria de Execução (DE) trabalhando no caso. Raids foram realizadas no fim de semana passado em alguns ramos da BoB e residências de alguns funcionários. As incursões foram relacionadas com a suposta remessa ilegal de cerca de Rs 6,172 crore para Hong Kong entre 01 de agosto de 2014 e 12 de agosto de 2015. Letrsquos agora olhar para o modus operandi dessas remessas ilegais. Prima facie parece que dois tipos diferentes de transações ocorreu, mas ambas as transações podem ser relacionadas. Não há nada de novo no modus operandi em uma das transações usadas por launders do dinheiro que tentam ganhar um fanfarrão rápido explorando esquemas do governo. Mas itrsquos o segundo que é intrigante. Transação um ndash que explora esquemas de exportação Na primeira transação, uma empresa ou um indivíduo exporta mercadorias a um preço mais alto para suas próprias empresas falsas, a fim de tirar proveito do regime de devolução de direitos do governo. A devolução de direitos aduaneiros é um reembolso concedido pelo governo para recuperar o montante pago por meio de impostos alfandegários e alfandegários sobre as matérias-primas utilizadas eo imposto sobre serviços de entrada utilizados para o fabrico de mercadorias exportadas. O governo utiliza o regime de devolução de direitos para promover as exportações. Aqui está um exemplo. Suponha que uma empresa de vestuário vende Rs 1.000 no valor de camisas para que usou Rs 500 no valor de pano e outros materiais. O direito aduaneiro pago sobre as importações do tecido ou de outras matérias ou o imposto especial de consumo pago sobre as compras internas e impostos sobre serviços pagos sobre todos os insumos de serviços será reembolsado pelo governo. Se 20 por cento é o imposto pago sobre a sua matéria-prima, então Rs 100 (20 por cento de Rs 500) pode ser reivindicada como drawback de direitos. Neste caso, foram criadas empresas fictícias em Hong Kong. O exportador que tinha moeda estrangeira ndash dinheiro negro estacionado no exterior, usou essas entidades como clientes que enviam o dinheiro de volta para a Índia para fazer a transação olhar genuíno. Governo ao receber a moeda estrangeira desembolsou o dinheiro de devolução de direitos para o exportador desde que a transação foi fechada. 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Um deles é o dinheiro negro não residente residente no exterior vem para a Índia como dinheiro branco eo exportador também gera renda extra enganando o governo através de seus próprios esquemas de incentivo à exportação. Transação de duas remessas de adiantamento ndash para importações BoB em sua comunicação às bolsas de valores disse que entre maio de 2014 e agosto de 2015, 5853 remessas externas de Rs 3.500 crore, principalmente com a finalidade de 39 remessas de avanço para importação39 foi registrado. Os fundos foram enviados através de 38 contas correntes para vários partidos ultramarinos, totalizando 400, com sede principalmente em Hong Kong e um nos Emirados Árabes Unidos. As remessas antecipadas para as importações são basicamente parte do pagamento que um importador faz para confirmar suas importações. Geralmente, após o pagamento do adiantamento inicial, o exportador envia o valor remanescente no recebimento da mercadoria ou após um atraso, dependendo da negociação com o vendedor. Os bancos, por sua vez, têm de verificar se o montante remanescente é enviado e as mercadorias desembarcadas, confirmando-o com documentações de importação. O modus operandi nessa transação foi que várias contas correntes foram abertas na filial Ashok Vihar. De acordo com o nosso sistema bancário, uma remessa de até 100.000 não levanta um alarme e é automaticamente cancelada sem documentos de apoio de importações. Os lavadores de dinheiro exploraram essa lacuna para passar sob o radar. Eles também inteligentemente selecionados commodities que são propensas a cancelamentos por conta da qualidade ou bruscas flutuações de preços como frutas, legumes e arroz. A farsa começou a ocorrer em meados de 2014, quando as empresas estavam se formando em Hong Kong. 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Star Escritório Eximrsquos em Hong Kong é ocupado por Ashok Rungta de Krsna Group Ltd, uma empresa one-stop consultoria financeira. O dinheiro, que funcionou em diversos milhares dos dólares, foi significado para a importação do arroz e do caju a India. Estes eram na realidade nunca importados nem quaisquer faturas geradas que poderiam autenticar o comércio. Embora a existência da remessa de lsquoAdvance para a rota de importsrsquo de transferência foi descoberta, as detenções feitas pelas agências de investigação foi no esquema de Drawback Duty. CBI prendeu BoBrsquos Ashok Vihar ramo cabeça SK Garg eo estrangeiro (forex) chefe do ramo do banco, Jainis Dubey, por conspiração criminosa e batota. O DE preso Kamal Kalra, trabalhando com a divisão de câmbio do Banco HDFC e três outros indivíduos mdash Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan e Sanjay Aggarwal (nenhum deles trabalhando com qualquer banco). ED diz que o funcionário do banco HDFC Kalra estava supostamente ajudando Bhatia e Aggarwal em remeter o montante através BoB contra uma comissão de 30-50 paise por dólar remetido no exterior. Bhatiarsquos papel foi na formação de empresas na Índia e remiting dinheiro para empresas com sede em Hong Kong. Dhawan, um exportador de roupas prontas, ajudou Bhatia. Dhawan supostamente obtido devolução de direitos para a melodia de Rs 15 crore em um curto período de 6-7 meses Aggarwal foi supostamente bem sucedido em enviar remessas estrangeiras contaminadas valor Rs 430 crore através ramo BoBrsquos em Ashok Vihar em um curto espaço de tempo. Relatórios dizem que mais detenções de intermediários semelhantes e outros agentes, incluindo funcionários da BoB, poderiam ocorrer em um futuro próximo. Todos os acusados ​​são supostos intermediários de pelo menos 15 empresas falsas, dos 59 que estavam envolvidos. ED está agora a investigar mais para verificar as actividades das restantes empresas suspeitas de 44 falsas que bombeado dinheiro para locais no exterior de forma semelhante. A questão é se os detidos são intermediários, então quem é o pivô desta raquete. Como todos os scams financeiros, há uma fuga do dinheiro que terminará conduzindo ao beneficiário. ED disse BoB informou-os que o montante total depositado nas contas 59 é Rs 5,151 crore e apenas 6,66 por cento (Rs 343 crore) deste montante foi depositado em dinheiro no banco, enquanto restante montante de R $ 4.808 crore veio através de outros canais bancários . Quase 90 por cento do montante veio dos sistemas de liquidação bruta em tempo real (RTGS) de 30 outros bancos, que compreendem bancos do setor público, bancos estrangeiros, bancos privados e bancos cooperativos, indicando o envolvimento de mais bancos no scam. Entre maio de 2014 e agosto de 2015, 5853 remessas externas para fora, no valor de Rs 3.500 crore, principalmente com a finalidade de 39 remessas de importação para importação39. Os fundos foram transferidos através de 38 contas correntes para vários partidos ultramarinos, totalizando 400, baseados principalmente em Hong Kong e um nos Emirados Árabes Unidos. BoB disse que o valor total de remessas ilegais através de sua filial de Ashok Vihar em Nova Deli era 546.10 milhões (Rs 3.500 crore), muito mais baixo do que Rs 5,151 crore estimado por ED e Rs 6.000 crore pelo CBI. A maioria das transações de forex foram realizadas em contas correntes recém-abertas, onde foram recebidas fortes entradas de caixa, mas a filial não levantou a bandeira vermelha e muitas regras não foram seguidas. 4) Regras que não foram seguidas Toda a farsa veio à tona porque os funcionários da BoB apontaram as transacções suspeitas para as agências de investigação. Mas houve lapsos no final BoBrsquos também. Espera-se que os bancos levantem relatórios de transação excepcionais (ETRs) e relatórios de transações suspeitas (STRs) com o RBI em caso de discrepâncias. O atraso em apontar essas discrepâncias resultou em ganhando impulso scam. 5) Perguntas não respondidas O golpe de Drawback Duty parece ser o menor dos dois, mas itrsquos o esquema de remessa antecipada que pode snowball indo para a frente. Desde que as operações começaram em agosto de 2014, seu planejamento teria levado alguns meses antes, o que coincide com a chegada ao poder do novo governo. As remessas de lsquoAdvance ao esquema de importrsquo foram usadas para transferir o dinheiro negro da Índia em temores de ser detectado. É preciso saber, cujo dinheiro é e como essa quantidade enorme de dinheiro foi gerado sem ser notado. Há mais a história de Om Prakash Rungta da cidade mineira de Chibasa em Jharkhand, um comerciante de carvão lsquosmallrsquo que possui uma empresa em Hong Kong em que milhões de dólares foram transferidos. Bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22